Naujienos
Teismas: UAB „Paysera LT“ Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos skirta daugiau nei 55 tūkst. eurų bauda – pagrįsta
Regionų administracinis teismas, uždaruose teismo posėdžiuose išnagrinėjęs administracinę bylą, 2026 m. kovo 26 d. sprendimu konstatavo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimas, kuriuo bendrovei „Paysera LT“ skirta 55 100 eurų piniginė bauda už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą, yra teisėtas ir pagrįstas.
Byloje nustatyta, kad pareiškėja netinkamai vykdė vieno kliento nuolatinę dalykinių santykių stebėseną, nors klientas buvo priskirtinas didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupei. Teismas pažymėjo, kad finansų įstaigos privalo taikyti pakankamas kontrolės priemones, įskaitant nuoseklų ir tęstinį klientų sandorių vertinimą, siekiant užtikrinti, kad atliekami sandoriai atitinka turimą informaciją apie klientą, jo veiklą, lėšų kilmę ir rizikos pobūdį.
Sprendime akcentuota, kad nuolatinė kliento dalykinių santykių stebėsena negali būti suprantama kaip vienkartinis įtartinos operacijos tyrimas. Net jei ankstesnis įtartinos operacijos vertinimas nepatvirtina pažeidimų, finansų įstaiga nepraranda pareigos toliau nuolat stebėti kliento veiklą ir vertinti jo atliekamus sandorius. Teismas taip pat pabrėžė, kad finansų įstaigos pareiga pranešti apie įtartinas operacijas FNTT negali būti tapatinama su nusikalstamos veikos tyrimu.
Teismas atmetė pareiškėjos argumentus, kad FNTT nepagrįstai pradėjo neplaninį patikrinimą, ir konstatavo, jog patikrinimas buvo pradėtas laikantis teisės aktų reikalavimų bei institucijai suteiktų įgaliojimų. Taip pat nepripažinta, kad buvo pažeistas draudimo bausti du kartus už tą patį pažeidimą principas (non bis in idem), nes FNTT vertintas laikotarpis nesutapo su Lietuvos banko atlikto tyrimo apimtimi.
Vertindamas paskirtą sankciją, teismas padarė išvadą, kad bauda yra motyvuota, pagrįsta ir proporcinga nustatytam pažeidimui, todėl jos keisti nėra teisinio pagrindo. Taigi pareiškėjos UAB „Paysera LT“ skundą teismas atmetė kaip nepagrįstą.
Sprendimas gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
Administracinė byla Nr. eI3-1108-394/2026
Naujienų prenumerata
Kontaktai ir darbo laikas
Bendra informacija teikiama:
Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rūmuose tel. (0 5) 264 8703.
Teismo raštinės skyriaus Kauno rūmų raštinės biure tel. (0 37) 201 467.
Teismo raštinės skyriaus Klaipėdos rūmų raštinės biure tel. (0 46) 313 579.
Teismo raštinės skyriaus Šiaulių rūmų raštinės biure tel. (0 41) 521 803.
Teismo raštinės skyriaus Panevėžio rūmų raštinės biure tel. (0 45) 583 150.
El. paštas administracinis@teismas.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Regionų administracinis teismas; adresas – 188733964
Teismo darbo laikas
Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.
Penktadienį – 8–15.45 val.
Pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.
Dokumentai priimami visuose teismo rūmuose be pietų pertraukos
Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.
Penktadienį – 8–15.45 val.
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 7.30 val. iki 8 val. teismo rūmuose priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.
Švenčių išvakarėse dirbame 1 valanda trumpiau.
Teismo darbo vertinimo anketa
Kontaktai
Regionų administracinis teismas
Žygimantų g. 2
01102 Vilnius
tel. (0 5) 264 8703
faks. (0 5) 264 8701
administracinis@teismas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188733964
Teismo darbo laikas
Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.
Penktadienį – 8–15.45 val.
Pietų pertrauka – 12.00–12.45 val.
Dokumentai priimami visuose teismo rūmuose be pietų pertraukos
Pirmadienį–ketvirtadienį – 8–17 val.
Penktadienį – 8–15.45 val.
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 7.30 val. iki 8 val. teismo rūmuose priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.
Švenčių išvakarėse dirbame 1 valanda trumpiau.
Interneto svetainės atitikties paraiška
Leidiniai
Teismų žemėlapis
