Naujienos

Regionų administracinis teismas išnagrinėjo ginčą tarp UAB „Exmo Exchange“ ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir pareiškėjos skundą patenkino iš dalies. Nors teismas patvirtino, kad bendrovė nevykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Įstatymo) reikalavimų, paskirta bauda buvo sumažinta nuo 110 200 Eur iki 88 000 Eur.

FNTT nustatė, kad įmonė prieš pradėdama dalykinius santykius nenustatė ir nepatikrino tam tikrų klientų tapatybės; nesiėmė tinkamų priemonių nustatyti, ar klientai veikia savo vardu, ar yra kontroliuojami, nerinko duomenų apie klientų dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį; neperžiūrėjo ir neatnaujino kliento duomenų. Taip pat ne visais atvejais vykdė tinkamą nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, netinkamai vertino klientų įtartinumo kriterijus, ne visais atvejais atliko vidinius tyrimus; netinkamai atliko kliento tapatybės nustatymo procedūras; netinkamai vykdė sustiprintą kliento tapatybės nustatymą; netinkamai pasirinko ir vertino kriterijus, kurių pagrindu buvo nustatytas kliento rizikos lygis, nevykdė vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.

Pareiškėja savo ruožtu mano, kad sprendimas yra nepagrįstas, o paskirta bauda neadekvati ir neproporcinga. Pareiškėjos teigimu, atlikdama tyrimą FNTT pažeidė esminius sąžiningo proceso ir viešojo administravimo principus.

Teismas pripažino, kad nors bendrovė vidaus kontrolės sistemoje buvo įsidiegusi tam tikras reguliacines priemones, tačiau tai nepaneigė atsakovės nustatytų aplinkybių, kurios leido jai konstatuoti Įstatymo nuostatų pažeidimus. Vis dėlto  įvertinęs tai, kad pareiškėja už Įstatymo pažeidimus nebuvo bausta, kad pati šalina trūkumus, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijai, skirtą poveikio priemonę sumažino iki 88 000 Eur. 

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Administracinė byla Nr. eI2-798-561/2025